«Контроль за получением денежных средств должностными лицами»

Федеральным законом от 06.03.2022 № 44-ФЗ Федеральный закон «О противодействии коррупции» дополнен статьей 8.2, определяющей порядок осуществления контроля за законностью получения денежных средств. Данные поправки относятся к лицам, которые обязаны подавать справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.
В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации. Данные материалы подлежат направлению в прокуратуру даже если проверяемое лицо уволилось до завершения проверки.
В современной России преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий приобретают все больший размах. Информационно-коммуникационные технологии способствуют появлению как новых инструментов для совершения "традиционных" преступлений, так и новых их форм. Организованные преступные группировки широко используют Интернет и телефонные коммуникации, позволяющие преступникам действовать анонимно и создавать сети для масштабного мошенничества и краж.
Широко распространенными способами совершения преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий в настоящее время являются: обзвон граждан с целью выведать их данные, позволяющие получить доступ к их банковским счетам и, соответственно, денежным средствам; в ходе телефонного звонка, представляясь сотрудниками банка, полиции, федеральной службы безопасности и других правоохранительных органов, повлиять на человека, чтобы он сам перевел свои (или взятые в кредит) денежные средства на якобы безопасный счёт, открытый мошенниками, откуда преступники в итоге и осуществляют изъятие денежных средств; с использованием сети Интернет мошенники создают сайты, похожие на сайты банков и интернет магазинов, чтобы люди оставляли на них данные своих банковских карт либо, будучи уверенными, что приобретают товар у надежного продавца, переводили денежные средства мошенникам (полная или частичная оплата, оплата якобы только за доставку).
Не исключены также факты коррупции, вымогательств, вовлечения несовершеннолетних в различные категории преступлений, распространение материалов экстремистского и террористического характера с помощью информационно-коммуникационных технологий Необходимо отметить, что криминальные методы дистанционного хищения денежных средств постоянно эволюционируют, при этом преступниками активно используются современные IT-технологии и методы «социальной инженерии», то есть совершения преступления с помощью общения с человек и тем или иным образом введение его в заблуждение
Будьте бдительны, не позволяйте себя обмануть, к любым разговорам или перепискам, формам для ввода данных в интернете, в ходе которых у Вас пытаются выведать персональные данные, данные банковских карт, побуждают совершить перевод денежных средств или снять наличные денежные средства и каким-либо образом передать постороннему лицу, следует относиться с особой осторожностью и немедленно пресекать.